El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz solicitó ayer la ampliación de la comisión rogatoria a Suiza con el propósito de aclarar si el ex tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís cooperó con Luis Bárcenas en la ocultación de fondos en Suiza.
En un auto al que ha tenido acceso Servimedia, Ruz solicita a la comisión rogatoria que informe sobre si, durante 2009, hubo alguna transacción sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales en la cuenta en el Dresdner Bank a nombre de la Fundación Sinequanon gestionada por Bárcenas, y si existían limitaciones o prohibiciones para hacer las transferencias efectuadas a la cuenta de la compañía Brixco SA en el HSBC Bank de EEUU bajo un supuesto préstamo, como afirmó Sanchís. Además pregunta al Dresdner Bank si puso en conocimiento del Órgano Supervisor (MROS) estas transacciones y, en su caso, si se creó un expediente sancionador informando de irregularidades.
Junto con estos requerimientos, también pregunta por la existencia entre febrero y mayo de 2009 de alguna orden de bloqueo o congelación de los fondos existentes en las cuentas de la Fundación Sinequanon en el citado banco y si con posterioridad a estas fechas se ha instruido algún expediente por blanqueo de capitales siendo Bárcenas el titular de las cuentas.
Ruz también pide en el auto al Dresdner Bank que facilite los datos de los empleados del banco que informaron a Sanchís acerca de las condiciones del préstamo, para que declaren como testigos bajo juramento y pide que se interrogue a Ágata Stimoli, empleada de la entidad, por ser una de las personas que informó a Sanchís.
Informes suizos
En su declaración en febrero ante Ruz como imputado en el caso Bárcenas por un posible delito de blanqueo de capitales, el ex tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís afirmó que, lejos de cooperar con Bárcenas en la ocultación de fondos, se limitó a comprobar la disponibilidad de los fondos depositados en la cuentas a nombre de la fundación Sinequanon, asociada a Luis Bárcenas, a fin de pedir un préstamo. Según su comparecencia, una vez que las gestiones le convencieron de la procedencia lícita del dinero se decidió por formalizar el contrato del préstamo. Además, añadió que no conoció la existencia de la imputación de Bárcenas y siempre contó con informes favorables de las entidades bancarias suizas.